Il verbale di rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione (CDA) è l’atto scritto e formale con cui si segnala, all’interno dell’assemblea o del consiglio competente, la nomina, la conferma o la revoca degli amministratori, con l’indicazione della durata dell’incarico, della decorrenza, delle eventuali deleghe e dei compensi; tale documento attesta inoltre l’accettazione delle cariche da parte degli eletti e l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, risultando necessario per gli adempimenti di legge e per l’aggiornamento dei registri societari e dei poteri rappresentativi.
Fac simile Verbale rinnovo cariche CDA Word
In questa sezione è possibile trovare il modello Verbale rinnovo cariche CDA Word.
Esempio Verbale rinnovo cariche CDA
Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione (CDA)
L’anno ______________, il giorno ______________ del mese di ______________, alle ore ______________, in ______________ (sede legale: ______________), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della __________________________________________________ (denominazione sociale), codice fiscale / partita IVA ______________, convocato con avviso del ______________.
Presiede la riunione il Sig./la Sig.ra ______________ in qualità di Presidente ______________; assume la funzione di Segretario il Sig./la Sig.ra ______________.
Ordine del giorno:
1) Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione (CDA);
2) Determinazione della durata degli incarichi e decorrenza;
3) Attribuzione di eventuali deleghe e poteri (es. Amministratore Delegato);
4) Determinazione di eventuali compensi e rimborsi;
5) Varie ed eventuali.
Costituzione dell’organo e verifica del quorum:
Alla data odierna risultano componenti del Consiglio n. __ su n. __ nominati dallo statuto/assemblea. Sono presenti i signori:
– Cognome e Nome: ______________, Qualifica: ______________, Codice Fiscale: ______________, Presenza: ______________
– Cognome e Nome: ______________, Qualifica: ______________, Codice Fiscale: ______________, Presenza: ______________
– Cognome e Nome: ______________, Qualifica: ______________, Codice Fiscale: ______________, Presenza: ______________
(continua elenco se necessario)
Assenti:
– Cognome e Nome: ______________, Motivo assenza: ______________
Si dichiara che la riunione è valida ai fini di statuto e di legge essendo presenti __ amministratori su __.
Svolgimento della seduta:
Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno relativo al rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione e sottopone alla valutazione dei presenti le candidature proposte.
Proposta n. 1 (Rinnovo/nomina componenti del CDA):
Si propone la nomina dei seguenti soggetti a componenti del Consiglio di Amministrazione:
– Cognome e Nome: ______________, Nato/a a ______________ il ______________, Residente in ______________, Codice Fiscale: ______________
– Cognome e Nome: ______________, Nato/a a ______________ il ______________, Residente in ______________, Codice Fiscale: ______________
– Cognome e Nome: ______________, Nato/a a ______________ il ______________, Residente in ______________, Codice Fiscale: ______________
(continua elenco se necessario)
Deliberazione:
A votazione, con il seguente esito: Favorevoli __; Contrari __; Astenuti __, il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare come componenti del CDA i soggetti sopra elencati.
Nomine e attribuzioni:
Il Consiglio delibera altresì di attribuire le seguenti cariche e poteri ai componenti nominati:
– Presidente del CDA: Cognome e Nome ______________, con i poteri di ______________;
– Amministratore Delegato: Cognome e Nome ______________, con deleghe a ______________;
– Vice Presidente: Cognome e Nome ______________;
– Segretario del CDA (se diverso dal segretario verbalizzante): Cognome e Nome ______________;
– Altri incarichi (Tesoriere, Delegati, ecc.): ______________.
Durata incarichi e decorrenza:
Gli incarichi vengono conferiti per la durata di __ anni, con decorrenza dal __/__/____ al __/__/____, salvo diversa disposizione statutaria.
Compensi e rimborsi:
Il Consiglio delibera che il compenso per le cariche sarà: ______________ (specificare importo/criteri o rinviare allo statuto). Eventuali rimborsi spese saranno riconosciuti secondo: ______________.
Accettazione delle cariche e dichiarazioni:
I signori nominati dichiarano espressamente di accettare le cariche conferite, di non trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi di legge e di statuto, e di possedere i requisiti richiesti. Le relative dichiarazioni di accettazione e insussistenza di cause ostative sono raccolte in allegato al presente verbale.
Delega e incompatibilità:
Eventuali deleghe conferite sono le seguenti:
– Delegante: ______________; Nome delegato: ______________; Oggetto della delega: ______________; Data: ______________; Allegato: copia delega ______________.
Dichiarazioni di incompatibilità (se presenti): ______________.
Allegati:
Si allegano al presente verbale:
1) Elenco firme dei presenti con documenti di identità (copia) ______________;
2) Dichiarazioni di accettazione delle cariche e insussistenza incompatibilità dei nominati ______________;
3) Delege e procure ______________;
4) Copia dell’avviso di convocazione del ______________;
5) Estratto dello statuto relativo a modalità di nomina e durata ______________;
6) Altro: ______________.
Trascrizioni e adempimenti:
Il Consiglio dispone che quanto deliberato venga annotato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e che siano eseguiti gli adempimenti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente (iscrizione nel Registro delle imprese, comunicazioni agli organi competenti, ecc.).
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: ______________
Il Presidente: ________________________________ (Firma) Cognome e Nome: ______________ Codice Fiscale: ______________
Il Segretario verbalizzante: ________________________________ (Firma) Cognome e Nome: ______________ Codice Fiscale: ______________
Sottoscrizione degli amministratori eletti (presa d’atto e accettazione):
– Cognome e Nome: ______________ — Firma: ________________________________ — Codice Fiscale: ______________ — Data: __/__/____
– Cognome e Nome: ______________ — Firma: ________________________________ — Codice Fiscale: ______________ — Data: __/__/____
– Cognome e Nome: ______________ — Firma: ________________________________ — Codice Fiscale: ______________ — Data: __/__/____
Eventuali note integrative: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Come compilare il Verbale rinnovo cariche CDA
La redazione del verbale di rinnovo delle cariche del CDA richiede rigore formale e piena conformità alle norme statutarie e al Codice Civile; per prima cosa il documento deve indicare con precisione data, ora e luogo della riunione e la modalità di convocazione, specificando se la procedura è avvenuta ai sensi dello statuto o su convocazione dell’organo competente, in modo da rendere immediatamente verificabile la regolarità della convocazione.
Occorre quindi ricomporre l’elenco dei partecipanti con l’indicazione della qualifica e, se richiesto dallo statuto o dalla prassi interna, del codice fiscale o di altro elemento identificativo, nonché annotare le eventuali assenze e le deleghe conferite: tali informazioni servono a comprovare il quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo statuto o dalla legge.
La parte descrittiva del verbale deve riportare l’ordine del giorno per come è stato comunicato ai partecipanti e descrivere sinteticamente le proposte sottoposte al voto, con l’indicazione puntuale dei nominativi proposti per le cariche e delle eventuali attribuzioni di deleghe e poteri, specificando le modalità operative e i limiti di firma o rappresentanza attribuiti agli amministratori delegati o ad altri incaricati. La delibera va verbalizzata con l’esito della votazione espresso in termini numerici (voti favorevoli, contrari e astenuti) e con la formula che statuisce la nomina o la conferma delle cariche, la durata dell’incarico e la decorrenza esatta; se il compenso è oggetto di determinazione, il verbale deve contenere la misura o i criteri di determinazione e l’eventuale rinvio allo statuto o a successiva determinazione assembleare.
È essenziale raccogliere e allegare al verbale le dichiarazioni di accettazione delle cariche sottoscritte dagli eletti nonché le dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza; ogni delega o procura utilizzata in occasione della riunione deve essere allegata in copia e descritta nel verbale per consentire eventuali verifiche.
Per garantire opponibilità a terzi e corretto aggiornamento degli archivi societari, il consiglio deve disporre l’annotazione della delibera nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e l’adempimento delle formalità di iscrizione presso il Registro delle imprese o altri pubblici registri, con indicazione dei documenti da presentare e dei termini entro cui adempiere. Il linguaggio del verbale deve rimanere formale, chiaro e privo di ambiguità, evitando ricostruzioni di merito non necessarie: tutte le decisioni rilevanti devono poter essere ricostruite univocamente dal testo, dalle firme e dagli allegati.
Prima della sottoscrizione è buona prassi verificare la conformità del testo allo statuto e alla normativa applicabile, controllare le firme e allegare copia dei documenti di identità dei partecipanti ove richiesto, nonché predisporre copia del verbale per la conservazione nei termini previsti dalla normativa societaria; in presenza di più tipi di soggetti (società di capitali, cooperative, associazioni) è opportuno adeguare la terminologia e le formalità alle specifiche disposizioni statutarie e alle regole previste per ciascuna forma giuridica.
Infine, qualora si intenda utilizzare strumenti di verbalizzazione digitale o firma elettronica, occorre assicurarsi che le modalità scelte garantiscano la integrità, la tipicità temporale e la possibilità di esibire documentazione firmata nei rapporti con terzi e con gli uffici competenti.
