Il verbale del Consiglio di Amministrazione per la revoca di una procura documenta la decisione con cui l’organo amministrativo dispone la cessazione, totale o parziale, dei poteri attribuiti a un procuratore. Il documento identifica la società, la riunione, la procura originaria, il soggetto interessato, le motivazioni e la decorrenza della revoca.
Il fac simile viene normalmente utilizzato per revocare procure generali o speciali, poteri di firma bancaria, commerciale, finanziaria o contrattuale, oppure per sostituire un procuratore con un altro. Può essere utile a società, amministratori, uffici legali e societari, professionisti incaricati e soggetti che devono dimostrare l’avvenuta deliberazione.
La compilazione deve essere adattata alla forma societaria, allo statuto, alla procura originaria e al soggetto che aveva il potere di conferirla. Occorre inoltre distinguere la revoca della procura dalla cessazione di un rapporto di lavoro, mandato o collaborazione e verificare se siano necessarie comunicazioni a banche, terzi, Registro delle Imprese o altri destinatari.
Fac simile Verbale CDA revoca procura Word
In questa sezione è possibile trovare il modello Verbale CDA revoca procura Word.
Esempio Verbale CDA revoca procura
DENOMINAZIONE SOCIALE: _____________________________
FORMA GIURIDICA: _____________________________
SEDE LEGALE: _____________________________
CODICE FISCALE: _____________________________
PARTITA IVA: _____________________________
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE: _____________________________
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In data _____________________________, alle ore _____________________________, presso _____________________________, ovvero mediante collegamento audiovisivo tramite _____________________________, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società _____________________________, regolarmente convocato dal Presidente _____________________________ in data _____________________________, mediante _____________________________, nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti applicabili.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
Presidente: _____________________________
Consigliere: _____________________________
Consigliere: _____________________________
Consigliere: _____________________________
Consigliere: _____________________________
Sono assenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
_____________________________
_____________________________
Partecipa alla riunione, ove previsto o invitato:
Organo di controllo: _____________________________
Rappresentante dell’organo di controllo: _____________________________
Direttore generale: _____________________________
Altro: _____________________________
Assume la presidenza della riunione il/la Sig./Sig.ra _____________________________, il/la quale nomina quale segretario verbalizzante il/la Sig./Sig.ra _____________________________, che accetta.
Il Presidente constata e dà atto che:
la riunione è stata regolarmente convocata in data _____________________________;
l’avviso di convocazione è stato trasmesso mediante _____________________________;
l’ordine del giorno è stato comunicato ai partecipanti;
sono presenti n. __________________ componenti su n. __________________ componenti in carica;
la riunione è validamente costituita ai sensi della legge, dello statuto sociale e delle disposizioni applicabili;
i partecipanti collegati da remoto possono intervenire, essere identificati e partecipare alla discussione e alla votazione;
non sussistono impedimenti alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO
Revoca della procura conferita al/alla Sig./Sig.ra _____________________________ mediante atto del _____________________________, con eventuale autorizzazione alle comunicazioni e agli adempimenti conseguenti.
RELAZIONE SULLA PROCURA
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che la società ha conferito al/alla Sig./Sig.ra _____________________________, nato/a a _____________________________ il _____________________________, codice fiscale _____________________________, residente/con sede in _____________________________, in qualità di _____________________________, una procura:
generale
speciale
commerciale
bancaria
contrattuale
altro: _____________________________
La procura è stata conferita mediante:
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _____________________________;
atto del legale rappresentante del _____________________________;
atto notarile rogato dal Notaio _____________________________, con repertorio n. _____________________________ e raccolta n. _____________________________;
scrittura privata del _____________________________;
altro: _____________________________.
Estremi della procura:
data: _____________________________
numero: _____________________________
repertorio: _____________________________
raccolta: _____________________________
notaio o pubblico ufficiale: _____________________________
eventuale termine di durata: _____________________________
eventuali condizioni: _____________________________
Con la procura erano stati conferiti i seguenti poteri:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
I poteri erano esercitabili:
singolarmente
congiuntamente con _____________________________
entro il limite di euro _____________________________
nei confronti dei seguenti soggetti o categorie di soggetti: _____________________________
secondo le seguenti modalità: _____________________________
Il Presidente informa inoltre il Consiglio che la procura:
è stata comunicata ai seguenti soggetti: _____________________________;
è stata resa conoscibile mediante _____________________________;
è stata depositata o iscritta presso _____________________________;
è stata comunicata a banche o intermediari finanziari: _____________________________;
risulta collegata al seguente rapporto contrattuale o organizzativo: _____________________________.
MOTIVAZIONI DELLA REVOCA
Il Presidente espone le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La revoca della procura non comporta, salvo diversa e specifica deliberazione, la cessazione del rapporto di lavoro, di collaborazione, di mandato, di agenzia, di amministrazione o di altro rapporto eventualmente esistente tra la società e il procuratore.
DICHIARAZIONI SUI CONFLITTI DI INTERESSE
I consiglieri dichiarano quanto segue:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Il/La consigliere/a _____________________________ dichiara di trovarsi in una situazione di potenziale o effettivo conflitto di interessi e si astiene dalla discussione e/o dalla votazione.
Il/La consigliere/a _____________________________ partecipa alla discussione ma non prende parte alla votazione.
Non vengono rilevate situazioni di conflitto di interessi o cause di astensione.
DISCUSSIONE
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, prende in esame la procura originaria, la competenza dell’organo deliberante, le modalità di revoca previste dall’atto, l’eventuale pubblicità della procura e gli adempimenti da eseguire nei confronti del procuratore e dei terzi.
Intervengono nella discussione:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
DELIBERAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, ritenuto che la revoca rientri nella competenza dell’organo ai sensi della legge, dello statuto sociale, dell’atto costitutivo e delle deleghe vigenti,
delibera
di revocare la procura conferita al/alla Sig./Sig.ra _____________________________, nato/a a _____________________________ il _____________________________, codice fiscale _____________________________, residente/con sede in _____________________________, con atto del _____________________________, avente i seguenti estremi: _____________________________.
La revoca è:
totale
parziale
In caso di revoca parziale, sono revocati esclusivamente i seguenti poteri:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Restano confermati i seguenti poteri:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La revoca produce effetto:
a decorrere dalla data della presente deliberazione;
a decorrere dal _____________________________;
a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte del procuratore;
a decorrere dal verificarsi della seguente condizione: _____________________________;
secondo le seguenti modalità: _____________________________.
A decorrere dalla data di efficacia della revoca, il procuratore non è più autorizzato a compiere atti, sottoscrivere documenti, assumere obbligazioni, utilizzare firme, dispositivi, credenziali, strumenti bancari o altri mezzi di rappresentanza in nome e per conto della società, salvo quanto eventualmente previsto dalla presente deliberazione.
Il procuratore dovrà restituire alla società, entro il _____________________________, la seguente documentazione, nonché ogni eventuale strumento o dispositivo in suo possesso:
procura originale;
copie conformi o semplici della procura;
timbri e carta intestata;
dispositivi di firma;
credenziali di accesso;
carte di pagamento;
documentazione societaria;
documentazione bancaria;
altra documentazione: _____________________________.
AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI E AGLI ADEMPIMENTI
Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il/la _____________________________ a comunicare la revoca:
al procuratore revocato;
alle banche e agli intermediari finanziari;
ai clienti;
ai fornitori;
alle pubbliche amministrazioni;
agli enti e agli organismi interessati;
alle compagnie assicurative;
ai professionisti incaricati;
agli altri seguenti soggetti: _____________________________.
La comunicazione dovrà essere effettuata mediante:
posta elettronica certificata;
raccomandata con avviso di ricevimento;
notifica;
consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta;
modulistica dell’istituto di credito;
altro: _____________________________.
Il Consiglio di Amministrazione autorizza inoltre il/la _____________________________ a verificare e, ove necessario, curare:
l’eventuale comunicazione al Registro delle Imprese;
l’eventuale deposito o iscrizione dell’atto;
gli adempimenti presso banche e intermediari;
la revoca delle firme autorizzate;
la disattivazione delle credenziali e degli accessi;
la modifica delle deleghe operative;
la comunicazione ai terzi che abbiano avuto conoscenza della procura;
ogni altro adempimento conseguente: _____________________________.
Il Consiglio di Amministrazione autorizza il/la _____________________________ ad apportare al presente verbale le modifiche formali eventualmente richieste dagli uffici competenti, senza alterare il contenuto sostanziale della deliberazione.
EVENTUALE NOMINA DI NUOVO PROCURATORE
Contestualmente alla revoca, il Consiglio di Amministrazione:
non procede alla nomina di un nuovo procuratore;
delibera di conferire una nuova procura al/alla Sig./Sig.ra _____________________________, nato/a a _____________________________ il _____________________________, codice fiscale _____________________________, residente/con sede in _____________________________;
rinvia la nomina del nuovo procuratore a successiva deliberazione.
I poteri attribuiti al nuovo procuratore sono i seguenti:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La nuova procura avrà efficacia a decorrere dal _____________________________ e sarà conferita mediante _____________________________.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Il Presidente pone in votazione la proposta di revoca della procura.
Votano a favore n. __________________ componenti.
Votano contro n. __________________ componenti.
Si astengono n. __________________ componenti.
Non partecipano alla votazione n. __________________ componenti.
La deliberazione è:
approvata all’unanimità;
approvata a maggioranza;
non approvata.
Eventuali dichiarazioni di voto:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
APPROVAZIONE DEL VERBALE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale sarà sottoposto ad approvazione nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il presente verbale viene approvato mediante _____________________________.
CHIUSURA DELLA RIUNIONE
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore _____________________________.
Luogo e data: _____________________________
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firma: _____________________________
Il Segretario verbalizzante
Firma: _____________________________
Eventuali ulteriori sottoscrizioni
Nome e qualifica: _____________________________
Firma: _____________________________
ALLEGATI
Allegato 1: copia della procura originaria.
Allegato 2: copia della convocazione e delle comunicazioni ai partecipanti.
Allegato 3: elenco dei presenti e degli assenti.
Allegato 4: statuto sociale o estratto delle disposizioni rilevanti.
Allegato 5: visura camerale aggiornata.
Allegato 6: relazione illustrativa.
Allegato 7: comunicazione di revoca al procuratore.
Allegato 8: ricevuta di consegna o prova di ricezione.
Allegato 9: comunicazioni a banche, intermediari o altri terzi.
Allegato 10: eventuale nuova procura.
Allegato 11: altra documentazione: _____________________________.
Come compilare Verbale CDA revoca procura
Il primo controllo riguarda la competenza dell’organo. Il modello presuppone una società nella quale esista un Consiglio di Amministrazione competente a deliberare sulla procura, ma non tutte le organizzazioni hanno un CDA e non tutte le procure devono essere revocate con una decisione collegiale. Occorre quindi verificare la forma giuridica della società, l’atto costitutivo, lo statuto, le eventuali deleghe già conferite e il contenuto della procura originaria. In una S.p.A. devono essere considerate le regole applicabili al consiglio e alla distribuzione delle deleghe; in una S.r.l. le modalità possono dipendere in misura significativa dall’atto costitutivo. Se la società ha un amministratore unico o un organo diverso, il presente modello deve essere sostituito o adattato.
Nella parte iniziale devono essere riportati i dati aggiornati della società, preferibilmente ricavati da una visura camerale recente o dall’atto costitutivo. Inserire denominazione completa, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese. Questi elementi servono a identificare senza ambiguità il soggetto che adotta la decisione. È opportuno verificare anche la denominazione esatta dell’organo amministrativo, perché la formula “Consiglio di Amministrazione” non deve essere utilizzata quando la struttura societaria prevede un amministratore unico, amministratori con poteri disgiunti o un diverso sistema di amministrazione.
Indicare poi la data, l’ora e il luogo della riunione. Se la seduta si svolge a distanza, specificare la piattaforma o il mezzo audiovisivo utilizzato, purché la modalità sia ammessa dallo statuto, dalla legge applicabile o dalle regole interne. La sezione relativa alla convocazione deve indicare chi ha convocato il CDA, quando è stato inviato l’avviso e con quale mezzo. L’ordine del giorno deve comprendere la revoca della procura, così da consentire ai partecipanti di conoscere preventivamente l’oggetto della deliberazione. Eventuali procedure di convocazione totalitaria o modalità particolari devono essere verificate caso per caso.
Compilare l’elenco dei consiglieri presenti e assenti con i nominativi effettivi, indicando, se utile, la partecipazione in presenza o da remoto. Devono essere riportati anche gli eventuali componenti dell’organo di controllo, il direttore generale o altri invitati, senza confondere gli ospiti con i membri del consiglio aventi diritto di voto. Il presidente verifica la regolare costituzione della riunione e il segretario verbalizzante redige il documento. I numeri relativi ai componenti presenti, al quorum e ai voti devono corrispondere alla situazione reale e alle regole applicabili, senza utilizzare automaticamente maggioranze previste per una forma societaria diversa.
La descrizione della procura è il punto centrale del verbale. Utilizzare il testo dell’atto originario per indicare il nome completo del procuratore, il codice fiscale, la residenza o la sede, la qualifica e la natura della procura. Specificare se si tratta di una procura generale, speciale, commerciale, bancaria, contrattuale o di altro tipo. Riportare la data, il numero e gli estremi notarili o della scrittura privata quando disponibili. È importante indicare anche il soggetto che ha conferito la procura, poiché la revoca deve essere adottata da chi ne ha il potere o dall’organo competente secondo statuto, deleghe e atto originario.
Descrivere con precisione i poteri conferiti, i limiti economici, la necessità di agire singolarmente o congiuntamente e gli eventuali destinatari degli atti. Questa verifica consente di distinguere una revoca totale da una revoca parziale. Se la revoca è parziale, indicare in modo puntuale i poteri eliminati e quelli che rimangono validi. Una formula generica può creare incertezza nei rapporti con il procuratore e con i terzi. Devono essere esaminate anche eventuali clausole sulla durata, sulle condizioni, sulle modalità di revoca o sulla pubblicità dell’atto.
Le motivazioni possono essere inserite quando risultano utili a documentare la decisione, ma devono essere formulate con prudenza e in modo coerente con i fatti. Non è sempre necessario indicare una causa dettagliata della revoca. Evitare espressioni lesive, valutazioni non dimostrate o affermazioni che possano interferire con un rapporto di lavoro, di mandato, di agenzia o di collaborazione. La revoca della procura deve essere tenuta distinta dalla cessazione del rapporto sottostante: se si intende adottare anche quest’ultima decisione, occorre predisporre e verificare un atto separato o una deliberazione specifica.
La decorrenza deve essere scelta con particolare attenzione. Il verbale può prevedere l’efficacia dalla data della deliberazione, da una data futura, dal ricevimento della comunicazione o dal verificarsi di una condizione. La scelta deve essere compatibile con la procura originaria e con le esigenze operative della società. Dalla data di efficacia il procuratore non deve più utilizzare firme, credenziali, dispositivi, carte, strumenti bancari o altri mezzi rappresentativi, salvo che la deliberazione mantenga espressamente alcuni poteri. Se sono previste restituzioni, indicare un termine realistico e un elenco completo dei documenti e degli strumenti da riconsegnare.
La parte sulle comunicazioni individua il soggetto incaricato di informare il procuratore e gli altri destinatari. La comunicazione al procuratore dovrebbe essere effettuata con un mezzo idoneo a dimostrare il contenuto trasmesso e la ricezione, come una comunicazione certificata, una raccomandata o una consegna documentata, secondo le circostanze concrete. Se la procura era stata comunicata a banche, clienti, fornitori, pubbliche amministrazioni o altri soggetti, valutare l’invio di una comunicazione anche a questi destinatari. Per le banche, il verbale può non sostituire la modulistica interna richiesta per revocare firme e autorizzazioni.
L’eventuale deposito o iscrizione presso il Registro delle Imprese non è automaticamente richiesto per ogni procura privata o per ogni verbale di revoca. Occorre verificare la natura della procura, la qualifica del procuratore, l’eventuale pubblicità precedente e gli adempimenti richiesti dalla Camera di commercio competente. La stessa cautela vale per gli atti notarili e per le procure commerciali o institorie. Se l’operazione richiede una forma particolare, un’autenticazione o l’intervento di un notaio, il verbale deve essere coordinato con tali formalità. Anche imposta di bollo, diritti e altri costi dipendono dall’atto concretamente presentato e non possono essere stabiliti in modo uniforme.
Nella votazione riportare esclusivamente l’esito effettivo, distinguendo favorevoli, contrari, astenuti e consiglieri che non hanno partecipato. Se emerge un conflitto di interessi, indicare la dichiarazione resa e il comportamento tenuto, verificando le regole applicabili. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario secondo le previsioni societarie e la prassi adottata. Conservare insieme al verbale la procura originaria, la convocazione, l’elenco dei partecipanti, lo statuto o le clausole rilevanti, la visura aggiornata e le prove delle comunicazioni. Prima della sottoscrizione controllare che nomi, date, decorrenza, poteri revocati, quorum ed esito della votazione siano coerenti in ogni parte del documento.
