Il verbale del Consiglio di Amministrazione (CdA) per la ratifica delle dimissioni del Presidente è un documento formale con cui l’organo amministrativo prende atto delle dimissioni, ne verifica la regolarità formale e sostanziale, accerta la regolare costituzione della seduta e delibera gli adempimenti e gli effetti conseguenti ai fini amministrativi e societari.
Fac simile Verbale CDA ratifica dimissioni presidente Word
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Esempio Verbale CDA ratifica dimissioni presidente
della Società/Ente: _____________
Sede legale: _____________
Numero di repertorio/Registro Imprese (se applicabile): _____________
Il giorno _____________, alle ore _____________, presso _____________, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della suddetta società/ente, regolarmente convocato con avviso del _____________, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Ratifica dimissioni del Presidente _____________ e provvedimenti conseguenti;
2) Comunicazioni e adempimenti correlati;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i signori (Indicare nome, cognome e carica):
Presenti:
1) _____________ — _____________
2) _____________ — _____________
3) _____________ — _____________
(Altro) _____________ — _____________
Assenti:
1) _____________ — _____________
2) _____________ — _____________
Risultano pertanto presenti n. ___________ membri su n. ___________ componenti del Consiglio; viene pertanto accertata la regolare costituzione dell’organo e la legittimità della riunione per deliberare.
Presiede la riunione il Sig./La Sig.ra _____________ in qualità di _____________.
Funzione di segretario verbalizzante affidata a: Sig./Sig.ra _____________.
Il Presidente dà lettura della seguente comunicazione/dimissioni ricevute:
– Data comunicazione: _____________
– Modalità di ricezione (lettera/email/protocollo): _____________
– Protocollo/numero documento (se presente): _____________
Il documento di dimissioni è allegato al presente verbale: Sì [ ] No [ ] (allegato n. _____________).
Dopo la lettura, il Consiglio prende atto che il Sig./La Sig.ra _____________ ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente con decorrenza dal _____________.
Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e verificata la regolare forma delle dimissioni, procede alla votazione sulla presa d’atto.
Votazione:
– Favorevoli: _____________
– Contrari: _____________
– Astenuti: _____________
Delibera
Il Consiglio di Amministrazione
– preso atto, con efficacia dal _____________, delle dimissioni rassegnate dal Sig./La Sig.ra _____________ dalla carica di Presidente e ringrazia il dimissionario per l’opera svolta: _____________;
– dichiara che le dimissioni sono state ricevute e/o comunicate per iscritto in data _____________ al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale (se applicabile), ai sensi dello statuto e della normativa vigente: _____________;
– dispone che le dimissioni siano annotate nel libro delle delibere/registro amministratori e comunicate agli uffici competenti (Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, ecc.) entro i termini previsti; incarica al riguardo il Sig./La Sig.ra _____________ di provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti necessari entro il termine di _____________ giorni dalla data odierna;
– conferisce alla stessa persona (o ad altro soggetto) il mandato di predisporre e depositare la documentazione necessaria agli organi competenti, nonché, se del caso, di pubblicare il cambiamento nei registri e negli elenchi ufficiali: _____________;
– ove previsto dallo statuto o qualora il Consiglio ritenga opportuno, dispone la convocazione dell’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente entro il termine statuario/legale di _____________ giorni; incarica il Sig./La Sig.ra _____________ di predisporre l’avviso di convocazione e la relativa documentazione.
Eventuale nomina di Presidente pro tempore (se deliberata):
Il Consiglio nomina quale Presidente pro tempore il Sig./La Sig.ra _____________ con decorrenza dal _____________ e con i poteri previsti dallo statuto fino alla nomina del nuovo Presidente/alla prima assemblea utile.
Eventuali ulteriori delibere/adempimenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore _____________.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: _____________
Il Presidente: _____________________________ Firma: _____________
Il Segretario verbalizzante: _____________________________ Firma: _____________
Consiglieri presenti (firma):
1) _____________________________ Firma: _____________
2) _____________________________ Firma: _____________
3) _____________________________ Firma: _____________
(Altro) _____________________________ Firma: _____________
Allegati:
1) Lettera di dimissioni del Presidente in data _____________ — allegato n. _____________
2) Eventuale comunicazione al Collegio Sindacale/provvedimenti amministrativi — allegato n. _____________
3) Altri documenti: _____________ — allegato n. _____________
Note (eventuali riferimenti statutari o termini specifici):
________________________________________________________________________________
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Come compilare il Verbale CDA ratifica dimissioni presidente
La redazione del verbale deve seguire un ordine logico e normativamente coerente: iniziare con l’indicazione completa della società o ente, della sede, del numero di repertorio o iscrizione al Registro delle Imprese se pertinente, quindi riportare data, ora e luogo della riunione e la modalità di convocazione con la relativa data dell’avviso. È essenziale annotare puntualmente la presenza e l’assenza dei consiglieri, indicando nome, cognome e carica, e verificare il numero legale necessario per la validità della deliberazione; tale verifica deve risultare chiaramente dal testo in modo che sia possibile ricostruire la legittimità della seduta.
Il verbale deve poi attestare chi ha presieduto la riunione e chi ha svolto funzione di segretario verbalizzante. Nella parte dedicata alla comunicazione delle dimissioni occorre trascrivere data e modalità di ricezione (conservando eventuale protocollo o allegato) e precisare la data di efficacia delle dimissioni come indicata dal dimissionario. Il Consiglio deve indicare di aver esaminato la documentazione prodotta e la regolarità formale delle dimissioni, quindi riportare il risultato della votazione con il numero dei favorevoli, contrari e astenuti; la formulazione adottata per la delibera dovrebbe essere espressa con chiarezza, utilizzando frasi del tipo “presa d’atto” delle dimissioni e specificando gli adempimenti successivi: annotazione nei registri societari, comunicazione agli organi di controllo o al Collegio Sindacale, deposito presso il Registro delle Imprese e altre paure amministrative.
Se il CdA provvede contestualmente alla nomina di un presidente pro tempore o al conferimento di deleghe per gli adempimenti, il verbale deve riportare nomi, decorrenza e limiti dei poteri attribuiti; qualora invece sia necessaria la convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina del nuovo presidente, il verbale deve fissare soggetti incaricati, termini e modalità di convocazione in conformità allo statuto e alla normativa vigente.
Devono inoltre essere chiaramente indicati gli incarichi per la predisposizione, il deposito e l’eventuale pubblicazione della documentazione presso gli uffici competenti, con l’indicazione dei termini assegnati per l’esecuzione degli adempimenti. È buona prassi allegare al verbale la lettera di dimissioni e ogni comunicazione inviata al Collegio Sindacale o ad altri organi, e numerare gli allegati con richiamo nel testo. Il linguaggio del verbale deve essere formale, sintetico ma completo: evitare formule ambigue, precisare date e soggetti coinvolti, e inserire la formula finale di approvazione con luogo, data e firme del Presidente, del segretario verbalizzante e dei consiglieri presenti. Infine, controllare sempre lo statuto societario per eventuali prescrizioni specifiche riguardanti le dimissioni e gli effetti sulle cariche e, se necessario, consultare un professionista legale o societario per verifiche riguardanti la comunicazione agli organi di controllo, gli obblighi di deposito e le conseguenze per la governance aziendale.
